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           中國忠旺控股有限公司

                                       董事會之治理委員會職權范圍

     

    本公司董事會轄下之治理委員會的主要職能為監察本集團內部有關公司治理的事宜及

    制定公司治理政策;從法律部門收取報告;檢討董事會的架構、規模及組合(包括技能、

    知識及經驗);評估獨立非執行董事的獨立性;監察本公司與公司治理事宜有關的管理

    表現;及向董事會報告有關公司治理及法律合規事宜。目前,本公司的公司治理委員會

    由三名成員組成,包括盧華基(主席)、文獻軍及史克通。

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